Alguien ha Recibido Requerimiento de la Agencia Tributaria?
- Autor de tema Marta1
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Buenos días,
En el caso de que te hagan un requerimento deberás mostrar la trazabilidad de tus crypto. Te van a pedir los CSVs de los exchanges (son los historiales de movimientos) y los informes de CoinTracking que debes generar para demostrar los datos. ¿Se lo creerán? No tienen otra, pero si vas de buena fe y con la verdad por delante no tienes de que preocuparte.
En el caso de que te hagan un requerimento deberás mostrar la trazabilidad de tus crypto. Te van a pedir los CSVs de los exchanges (son los historiales de movimientos) y los informes de CoinTracking que debes generar para demostrar los datos. ¿Se lo creerán? No tienen otra, pero si vas de buena fe y con la verdad por delante no tienes de que preocuparte.
Gracias por la respuesta.
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Sería interesante saber si realmente te han pedido esto desde la Generalitat, o simplemente has hecho una consulta aquí de por si acaso me lo piden en un futuro, gracias.
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Aún así me parece muy interesante lo que plantea @Marta1 .
Quizás Hacienda no esté tan encima como podamos pensar. Si la cantidad invertida es pequeña, seguro que no tienes ningún problema, al menos en la actualidad. (Me refiero a por ejemplo no retirar más de 1.000€ en un mismo ejercicio fiscal.)
Si la cantidad es superior, sobretodo si es superior a 10.000€ en un ejercicio fiscal, ten casi por seguro que tendrás que dar explicaciones en hacienda.
Pero con criptos y cualquier tipo de ingreso de 10.000€ ó + en una cuenta bancaria a tu nombre.
Quizás Hacienda no esté tan encima como podamos pensar. Si la cantidad invertida es pequeña, seguro que no tienes ningún problema, al menos en la actualidad. (Me refiero a por ejemplo no retirar más de 1.000€ en un mismo ejercicio fiscal.)
Si la cantidad es superior, sobretodo si es superior a 10.000€ en un ejercicio fiscal, ten casi por seguro que tendrás que dar explicaciones en hacienda.
Pero con criptos y cualquier tipo de ingreso de 10.000€ ó + en una cuenta bancaria a tu nombre.
Yo conozco a uno que la suma no era más de 900€ en varias veces y sin necesidad de hacer transferencia sepa a su cuenta. Le hicieron un requerimiento solo por hacer ingresos y con visa a binance. Mala suerte? Seguramente no lo sé.
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Por curiosidad y dato importante... ¿Esta persona recibió el famoso aviso de Hacienda sobre tenencia de criptomonedas?
Quizás haya relación.
Ni idea.
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A mi me llamaron ayer de Hacienda y me dijeron que me gaste todos mis ahorros en criptos, que en unos días despegamos.
PD: Olvidaros del "me han dicho", "me han contado", "a Fulanito no le han dicho nada y lleva gastado mucho en criptos", etc... Yo me pondría al día de todo con Hacienda, porque no tiene porque pasar, pero como pase y os toque la china no vais a ganar para Dodotis porque os vais a cagar, y ahora están deseando recaudar.
PD: Olvidaros del "me han dicho", "me han contado", "a Fulanito no le han dicho nada y lleva gastado mucho en criptos", etc... Yo me pondría al día de todo con Hacienda, porque no tiene porque pasar, pero como pase y os toque la china no vais a ganar para Dodotis porque os vais a cagar, y ahora están deseando recaudar.
Cuéntanos tu caso, aquí estamos para escuchar.
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Lo acabo de contar...
"A mi me llamaron ayer de Hacienda y me dijeron que me gaste todos mis ahorros en criptos, que en unos días despegamos."
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- 27 Oct 2021
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En hacienda están muy verdes en esto de las criptos. Y me diréis: porque lo sabes? Quien eres tu para decir eso con seguridad?
Pues lógicamente no voy a revelar datos míos personales. Pero tengo información que eso de trazar los datos y demás aún no lo manejan bien. Tener en cuenta que la plantilla de hacienda, al menos en España está bastante envejecida, alrededor de 50 años. Cuando sacaron la oposición no existían estas cosas y aunque están intentando formar a los funcionarios, va lento.
Eso no significa que no deis con un funcionario que sea un crack en esto de las nuevas tecnologías o que si moveis 1 millón de euros pase desapercibido.
Pues lógicamente no voy a revelar datos míos personales. Pero tengo información que eso de trazar los datos y demás aún no lo manejan bien. Tener en cuenta que la plantilla de hacienda, al menos en España está bastante envejecida, alrededor de 50 años. Cuando sacaron la oposición no existían estas cosas y aunque están intentando formar a los funcionarios, va lento.
Eso no significa que no deis con un funcionario que sea un crack en esto de las nuevas tecnologías o que si moveis 1 millón de euros pase desapercibido.
lo único que tiene Hacienda son indicios que has operado con criptos porque tienen transferencias o pagos con tarjeta a exchanges (recordad de hacer el puente a través de Revolut, por ejemplo)
Hacienda puede conseguir datos de bancos europeos que todos están bajo el paraguas del BCE, con sus obligaciones de informar, etc. pero no de los EDE's y mucho menos de exchanges. O sea, que si que veo a Hacienda exigiendo datos a un banco alemán pero con Binance o Kraken ?? que van a hacer, llamarlos por el servicio de soporte ??
Hacienda puede conseguir datos de bancos europeos que todos están bajo el paraguas del BCE, con sus obligaciones de informar, etc. pero no de los EDE's y mucho menos de exchanges. O sea, que si que veo a Hacienda exigiendo datos a un banco alemán pero con Binance o Kraken ?? que van a hacer, llamarlos por el servicio de soporte ??
Bueno a partir de este año los exchanges que quieran operar en España están obligados a facilitar los datos de sus clientes españoles y así en toda la CE.
Tampoco lo tengo claro pero una cosa es tener autorización para operar en España como hace Binance por ejemplo y lo otro es tener un establecimiento permanente, que no lo tiene. Como mucho tienen cuenta en Lituania a través de un EDE para poder tener cuenta IBAN en Europa.
"Las personas y entidades residentes en España y los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades residentes en el extranjero, que proporcionen servicios de cambio entre monedas virtuales y dinero de curso legal o entre diferentes monedas virtuales, o intermedien de cualquier forma en la realización de dichas operaciones, o proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales, vendrán obligados . . .
"Las personas y entidades residentes en España y los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades residentes en el extranjero, que proporcionen servicios de cambio entre monedas virtuales y dinero de curso legal o entre diferentes monedas virtuales, o intermedien de cualquier forma en la realización de dichas operaciones, o proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales, vendrán obligados . . .
Última edición:
No va en serio tengo un requerimiento de la Agencia Tributaria de Catalunya, tengo 10 días para presentar la información.
Y que es lo que presentó exactamente se lo podías preguntar para que me ayude.
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¿En que año empezaste a invertir en criptos?
Si lo veo se lo pregunto descuida, fue en una conversación de amigos en común, que lo soltó y yo aproveche y le pregunté si fue pq hizo grandes cantidades de ingreso desde el exchange a su cuenta y me dijo que no que solo había hecho ingresos a su exchange ( desde su banco) y por tarjeta de débito.
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