Alguien ha Recibido Requerimiento de la Agencia Tributaria?

[taliban]

Aún así me parece muy interesante lo que plantea @Marta1 .
Quizás Hacienda no esté tan encima como podamos pensar. Si la cantidad invertida es pequeña, seguro que no tienes ningún problema, al menos en la actualidad. (Me refiero a por ejemplo no retirar más de 1.000€ en un mismo ejercicio fiscal.)

Si la cantidad es superior, sobretodo si es superior a 10.000€ en un ejercicio fiscal, ten casi por seguro que tendrás que dar explicaciones en hacienda.
Pero con criptos y cualquier tipo de ingreso de 10.000€ ó + en una cuenta bancaria a tu nombre.

tu las dicho, si lo mueves a tu banco, pero si no haces eso y te gastas tu pasta vamos a decir, utilizando la tarjeta de binance, no te pasaria nada, al menos de momento

 

[Multani]

No va en serio tengo un requerimiento de la Agencia Tributaria de Catalunya, tengo 10 días para presentar la información.

Tiene pinta que movías cifras buenas para que te lo requieran no? O de muchos ceros...

 

[Marta1]

¿En que año empezaste a invertir en criptos?

2019

 

[Marta1]

Si lo veo se lo pregunto descuida, fue en una conversación de amigos en común, que lo soltó y yo aproveche y le pregunté si fue pq hizo grandes cantidades de ingreso desde el exchange a su cuenta y me dijo que no que solo había hecho ingresos a su exchange ( desde su banco) y por tarjeta de débito.

Te lo agradecería porque estoy buscando y no encuentro nada.

 

[BENJAKER]

Te lo agradecería porque estoy buscando y no encuentro nada.

Vale Marta hoy he conseguido hablar con el chico, al parecer Hacienda se percató que había comprado criptomonedas, como el chico solo iba a hold enseño por medio de capturas de pantalla las cantidades y al no haber permutas no tuvo que declarar nada o eso es lo que me ha dado a entender. Supongo que no te aclaro mucho.

 

[razza13]

Pues estamos apañados... normalmente hago puente con alguna tarjeta, pero tengo un par de compras con la tarjeta del banco y un par de transferencias a kraken.

 

[Marta1]

Vale Marta hoy he conseguido hablar con el chico, al parecer Hacienda se percató que había comprado criptomonedas, como el chico solo iba a hold enseño por medio de capturas de pantalla las cantidades y al no haber permutas no tuvo que declarar nada o eso es lo que me ha dado a entender. Supongo que no te aclaro mucho.

Gracias Benjaker

 

[BENJAKER]

Gracias Benjaker

Ya nos contarás cómo te ha ido el tema.

 

[criptonovato]

Buenos días,

En el caso de que te hagan un requerimento deberás mostrar la trazabilidad de tus crypto. Te van a pedir los CSVs de los exchanges (son los historiales de movimientos) y los informes de CoinTracking que debes generar para demostrar los datos. ¿Se lo creerán? No tienen otra, pero si vas de buena fe y con la verdad por delante no tienes de que preocuparte.

Hola, en estas últimas semanas he ido recopilando y controlando todas las operaciones del año (de exchanges y de wallets), pero sigo con la duda por si debo mantener un archivo en papel de las operaciones efectuadas (+ de 3000 a día de hoy), lo que me obligaría a destinar una librería solo para eso, o si archivarlos en formato pdf en un pen drive es suficiente, además de los CSV. Por eso te pregunto si tu afirmación está basada en datos fehacientes o si responde a la lógica, que comparto, pero sin olvidarse que los CSV son hojas de datos facilmente manipulables y los inpectores de hacienda lo saben.