Siguiendo las Andanzas de un Scammer

[Riddick]

He ido a parar a un grupo scam de telegram y estoy flipando.
No me he borrado porque me parece hasta divertido y es que llevo un par de días fijándome en las operaciones del scammer y es realmente curioso.

Crea un token que (supongo) no permite ventas, le da liquidez al 100% siempre con 30.000$ y luego calienta el lanzamiento.
De forma cutre pero estoy viendo que siempre alguien cae.


Puede que lo haga de más formas, pero esta la he visto:

Tiene un grupo de Telegram de distribución de noticias. Nada de chat. Sólo habla él.
Anuncia el lanzamiento, a una hora concreta, de un nuevo token que va a ser el nuevo “Shiba” y asegura un x40 en pocos días. Animando a sus lectores a comprar cuanto antes porque “seguro que va a subir”.

A la hora señalada publica el contrato e… increíblemente alguno compra.
Y alguno más viendo que el precio sube rápidamente (normal si no se puede vender) compra todavía más.

Luego borra esos mensajes y al cabo de unos días, retira la liquidez (lo que sobrepasa de 30.000$ los pasa a otra cuenta) y repite de nuevo el proceso buscando nuevas víctimas.

No pica mucha gente (generalmente en torno a 8 o 10) y sus beneficios varían bastante, pero, en conjunto, se saca un dinerillo.

…En el de hoy (el de la imagen) hay mucha compra pequeña pero uno se ha dejado 493$


Aparte de mirar y compartir lo que hace, ¿se puede hacer algo contra gente así?

 

[criptonewbie]

Por desgracia esto es cada vez más frecuente. Token en la red BSC raruno, con alto slippage, 1,000,000,000 de supply o por el estilo...

Pump&Dump, Rugpulls...

Me quisieron meter en un grupo de Telegram para ir directamente al casino. Te dicen que tiene 30,000 de MC, que si se pone en 100,000, en 1M y tal...
Hay gente que ha hecho un x10, x100 en memecoins, pero mucha otra gente se ha ido desangrando lentamente.

Muy triste pero estos scammers se aprovechan en muchos casos de la codicia de la gente.

 

[dhormigo]

Vaya tela y que triste... me gustan este tipo de hilos para ir desenmascarando a esta gentuza.

 

[mirto]

Aparte de mirar y compartir lo que hace, ¿se puede hacer algo contra gente así?

Buen hilo. Conozco a un 'amigo' on line, que cayo en algo similar. Nunca me dijo la moneda...pero en fin

Creo que lo primero que hay que hacer es hacer un twitt con su $TIKER de la moneda scam y poner la alerta.
Normalmente, la gente que entra suele buscar en twitter la moneda y si ve la alerta, y hacen caso, estamos ayudando
.

 

[Carlitos]

Habemos de todo en la viña del Señor, amén.
Donde hay dinero, hay estafadores (= scammers). Siempre los hubo, hay y habrá. Seguro que en la red ya salió la alerta en algún otro foro también. Y que esté aquí tb es algo positivo.

 

[Riddick]

Buen hilo. Conozco a un 'amigo' on line, que cayo en algo similar. Nunca me dijo la moneda...pero en fin

Creo que lo primero que hay que hacer es hacer un twitt con su $TIKER de la moneda scam y poner la alerta.
Normalmente, la gente que entra suele buscar en twitter la moneda y si ve la alerta, y hacen caso, estamos ayudando
.

Gracias.

Lo del twitt con el $Tiker en este caso no funcionaría.
Como os puse en el mensaje, este individuo repite siempre el mismo procedimiento: Crea un token, le da liquidez, lo promociona, pican sus victimas y retira la liquidez. Y vuelta a empezar,

Hace un par de días, cuando os puse el mensaje, su token era el "MetaKishu", ahora es "Doge Inu" y cuando lo empecé a seguir era el "Meta Floki"
Supongo que lo pueda poner (si no lo borro) pero podéis ver sus movimientos con detalle en su dirección de la BSC 0x3513B7dA9c7636002b0a97A28a5AB1F297e8E7Fb

Tiene otras cuentas a las que envía los beneficios y alguna de ellas con un saldo considerable. Pero, para mi, seguirlo es complicado.


Lo que se me había ocurrido para combatir a este tipo de lacra es, aparte de compartir y explicar cómo lo hace (lo cual también tiene su riesgo ) es:

* Respecto a uno de sus canales de publicidad (la cuenta de Telegram) la idea es salirme de su grupo reportándolo a Telegram. Si lo hace mucha gente de la que se va de ahí supongo (o espero) que se lo acaben cerrando.
La lista de distribución es COINLISTvoting
Si alguien entra que no espere ver a la primera los mensajes promocionando la moneda que va a lanzar porque un rato después de lanzarla los borra.

* También he visto que tiene una web pero ahí no entro ni con un traje NBQ

* Respecto a su operativa, lo que se me había ocurrido era informar a PancakeSwap de las actividades de este individuo sugiriendo una actuación.
Probablemente no hagan ni caso pero podrían podrían bloquear esa pool y, si quisieran, revertir parte de las operaciones realizadas.
Sólo con que le bloquearan unos días la liquidez aportada (siempre 30.000$) ya le iban a entrar sudores frios.


Posiblemente no valga para nada pero no se me ha ocurrido nada más.

 

[Riddick]

Después de ver el mensaje Beast Masters - $MASTER en el que los “malos” eran tan torpes como para pasar por un Exchange con KYC quedé en mirar lo de este scammer porque juraría que también pasaba por Binance.

Me cuesta mucho seguir este tipo de operaciones así que si alguien con más experiencia lo confirma, mejor, pero creo que sí.


La dirección utilizada en sus “andanzas” (0x3513B7dA9c7636002b0a97A28a5AB1F297e8E7Fb) hace envíos de vez en cuando a la cuenta 0xC0CDB9cE18876Caee16a52F99eFC73678792354a

Esa cuenta también recibe ingresos de otra (0x0B2be310d13f9cBEF1C159D474646032F1Bd55D4) que se dedica más o menos a lo mismo y también de una tercera (0x9660C1e54Ea90C01DE2dD4FF7a1490897B4e8928) con bastante más saldo y de apariencia más legal que triangula con las otras.

…Y luego los saldos que van juntando, cada cierto tiempo los pasan a Binance. (Pueden ser pagos por algo o operaciones propias. Eso no lo sé).


Eso ha sido tirando de un hilo y hay muchos, muchos más pero tampoco voy a perder mucho más tiempo en este individuo.
Si me hubiese robado algo seguiría a ver si lo pillaba 100% y lo denunciaba en Binance pero como no es el caso…

PD: Si alguien tiene ganas, sería divertido.