xinitono
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Mensaje de @jabravo (Twitter o Telegram)
Ya está publicado el proyecto de ley antifraude. Dice lo mismo que el anteproyecto con respecto a las obligaciones relativas a criptomonedas, que os voy a intentar resumir para que tanto los que sabíais del anteproyecto como los que no sabíais de su existencia lo tengáis claro:
1) Exchanges y empresas de custodia de criptomonedas situadas en España, incluso mediante establecimiento permanente: informarán acerca de las criptomonedas que custodien, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente, y deberán comunicar saldos tanto en criptomonedas como en euros, así como la identificación de sus titulares, autorizados o beneficiarios.
2) También deberán comunicar las operaciones de adquisición, transmisión, permuta y transferencia realizadas con criptomonedas, así como los cobros y pagos realizados en dichas monedas, en las que intervengan o medien, presentando relación nominal de intervinientes indicando domicilio y NIF, clase y número de criptomonedas, así como precio y fecha de la operación. (Se desconoce si habrá una cifra a partir de la cual habrá de declarar o será desde el primer céntimo).
3) Residentes en España que realicen ofertas iniciales de criptomonedas (ICOs y similares): deberán informar en los términos del punto anterior de los que adquieran las nuevas criptomonedas a cambio de otras criptomonedas o de dinero de curso legal.
4) Contribuyentes personas físicas: deberán informar acerca de las criptomonedas de las que sean titulares, beneficiarios o autorizados que estén custodiadas por exchanges y custodios con residencia fiscal en el extranjero (Habrá que esperar al desarrollo reglamentario para ver el límite a partir del cual se debería declarar el saldo, y en que momento del ejercicio se toma este saldo).
Muy buena aclaración, espero que haya un limite mínimo.
Sobre lo de los exchange, si están fuera de españa la cosa es que como leche van a averiguar ellos si tienes o no? me explico, solo te podrían averigurar si después en un futuro ese capital lo mueves a otro exchange o lo pasas a uno situado en España?