Tutorial Declaración de la Renta Criptomonedas (España)

[MarioCant]

Una duda sobre declaraciones complementarias de años anteiores.
Es básicamente para poder calcular que costes de 'multas'etc.. tendré en caso de presentarlas.
He visto en el post los costes y % en caso de que la declaración sea desfavorable a hacienda y se haga o no voluntariamente.
Pero me interesa conocer que costes tendria de presentar complementaria de 2018 y 2019 de manera voluntaria con perdidas muy pequeñas (28 Eur una y 127 Eur otra), es decir que penalizaciones o multas podria tener?

Básciamente por que si en 2020 te pones al dia, pero no declaras las entradas de 2018 y 2019 quizas en 2021 o 2022 te podria pedir por esos datos y considerar que se los ocultases...aunque esos importes son ridiculos, pero por poder, supongo que podrian.

Otra pregunta, aprovechando el post. Creo que mas o menos se ha explicado por el hilo, pero no lo tengo 100% claro. Si a final de año, el 31/12, lo pasas todo a EUR. Y el 1/1 vuelves a comprar criptos y tradear, de cara a la declaración, supongo que se parte de esos Euros y el pasado es historia,no? O bien es necesario mantener el histórico?

 

[joanua88]

Todos los que tenemos criptomonedas en un exchange estamos obligados a presentar el modelo 720 antes del 31 de marzo?

Quizás es una pregunta tonta pero para los que nos enfrentamos a la primera declaración de estos activos nos puede ayudar.

En este caso hablo de Kraken

 

[Crypto believer]

Una duda sobre declaraciones complementarias de años anteiores.
Es básicamente para poder calcular que costes de 'multas'etc.. tendré en caso de presentarlas.
He visto en el post los costes y % en caso de que la declaración sea desfavorable a hacienda y se haga o no voluntariamente.
Pero me interesa conocer que costes tendria de presentar complementaria de 2018 y 2019 de manera voluntaria con perdidas muy pequeñas (28 Eur una y 127 Eur otra), es decir que penalizaciones o multas podria tener?

Básciamente por que si en 2020 te pones al dia, pero no declaras las entradas de 2018 y 2019 quizas en 2021 o 2022 te podria pedir por esos datos y considerar que se los ocultases...aunque esos importes son ridiculos, pero por poder, supongo que podrian.

Otra pregunta, aprovechando el post. Creo que mas o menos se ha explicado por el hilo, pero no lo tengo 100% claro. Si a final de año, el 31/12, lo pasas todo a EUR. Y el 1/1 vuelves a comprar criptos y tradear, de cara a la declaración, supongo que se parte de esos Euros y el pasado es historia,no? O bien es necesario mantener el histórico?

No, tranquilo, si vas a declarar pérdidas estarías en el primer caso que comento en el Tutorial de que el resultado sería favorable a ti y tendrías que hacer una solicitud de rectificación de la declaración (no una complementaria). En estos casos, no hay ningún tipo de penalizaciones ni nada. Hacienda lo estudiará y, si están de acuerdo, te aceptarán la modificación que propones en esa declaración.

Y lo que comentas de pasar todo a Euros a final de año, claro, haces la declaración de ese año y el año que viene empiezas "limpio" por decirlo de alguna manera. Lo que no se permite es que vendas todo a 31 de diciembre y compres exactamente las mismas cantidades de todo que tenías el 1 de enero. Lo hemos hablado más veces, creo recordar que el plazo era de 1 año mínimo que deberías esperar, precisamente para que la gente no juegue con las materializaciones de forma descarada. Pero como digo siempre, me parece absurdo la verdad. En cualquier caso, si haces una limpia y empiezas realmente desde cero, no tienes que preocuparte de nada, hiciste limpieza y empiezas un año nuevo, ya está. Lo que tienes que ver es si te compensa materializarlo todo o no en ese año.

 

[Crypto believer]

Todos los que tenemos criptomonedas en un exchange estamos obligados a presentar el modelo 720 antes del 31 de marzo?

Quizás es una pregunta tonta pero para los que nos enfrentamos a la primera declaración de estos activos nos puede ayudar.

En este caso hablo de Kraken

Siempre y cuando el exchange sea un exchange con sede en el extranjero y a fecha de 31 de diciembre tuvieras más de 50.000€ metidos ahí.

 

[joanua88]

Siempre y cuando el exchange sea un exchange con sede en el extranjero y a fecha de 31 de diciembre tuvieras más de 50.000€ metidos ahí.

De acuerdo, si no se cumplen estos dos requisitos juntos estaríamos exentos entiendo.

 

[Danzor]

Hola, primero de todo gracias por toda la información! Seguramente se habrá contestado pero como soy primerizo en todo esto me surgen varias dudas...
Entiendo que una permuta entre criptomonedas hay que declarla como se ha comentado, tributando por las posibles ganancias dependiendo del valor en fiat en ese momento, aúnque no se convierta a dinero fiat. Con cointracking solucionado veo.
Ahora bien, en el caso por ejemplo de binance, donde realizas trading adquiriendo btc y en mi caso, hago hodl con ese bitcoin, haces la declaración por el trade, pero cuando te interese vender ese bitcoin más adelante, también se tendrá que pagar el impuesto por la posible revalorización? Se pagarían impuestos las dos veces?

Gracias de antemano

 

[joanua88]

Llevo todo el día leyendo una y otra vez el tutorial y pedazo de curro te has pegado, agradecértelo de nuevo, la única duda es en los siguientes puntos.

Para poder globalizarlo todo en una sola operación , ya que los que hemos hecho trading nos podemos morir poniendo una a una la fecha y cantidad. ¿Cómo se debería hacer?

Ejemplo : -En total las operaciones de compra suman 10.000 euros
-La fecha de inicio de esas compras fue el 1 de febrero
-La ultima moneda se vendió el 1 de septiembre
-El total de las ventas suman 10.500 euros

(son datos inventados y redondos para que nos pueda servir a todos si alguien puede resolver la duda)

¿Esto estaría bien a la hora de rellenar la declaración?


Fecha de venta 1 de septiembre
Fecha de adquisición 1 de febrero
Importe de adquisición 10.000
Importe de venta 10.500

A partir de ese 1 de septiembre se vuelven a comprar cripto pero ya se encuentran en Hold . ¿Se debería abrir otro cuestionario sin indicar la fecha de venta ya que no existe? ¿ o eso seria en la próxima declaración?

Gracias a todos por las aportaciones.

 

[Crypto believer]

Hola, primero de todo gracias por toda la información! Seguramente se habrá contestado pero como soy primerizo en todo esto me surgen varias dudas...
Entiendo que una permuta entre criptomonedas hay que declarla como se ha comentado, tributando por las posibles ganancias dependiendo del valor en fiat en ese momento, aúnque no se convierta a dinero fiat. Con cointracking solucionado veo.
Ahora bien, en el caso por ejemplo de binance, donde realizas trading adquiriendo btc y en mi caso, hago hodl con ese bitcoin, haces la declaración por el trade, pero cuando te interese vender ese bitcoin más adelante, también se tendrá que pagar el impuesto por la posible revalorización? Se pagarían impuestos las dos veces?

Gracias de antemano

Si compras btc con euros y haces hold, no tienes nada que declarar, lo hemos comentado mil veces ya y viene al principio del Tutorial... lo declararás cuando vendas esos btc...

 

[Crypto believer]

Llevo todo el día leyendo una y otra vez el tutorial y pedazo de curro te has pegado, agradecértelo de nuevo, la única duda es en los siguientes puntos.

Para poder globalizarlo todo en una sola operación , ya que los que hemos hecho trading nos podemos morir poniendo una a una la fecha y cantidad. ¿Cómo se debería hacer?

Ejemplo : -En total las operaciones de compra suman 10.000 euros
-La fecha de inicio de esas compras fue el 1 de febrero
-La ultima moneda se vendió el 1 de septiembre
-El total de las ventas suman 10.500 euros

(son datos inventados y redondos para que nos pueda servir a todos si alguien puede resolver la duda)

¿Esto estaría bien a la hora de rellenar la declaración?


Fecha de venta 1 de septiembre
Fecha de adquisición 1 de febrero
Importe de adquisición 10.000
Importe de venta 10.500

A partir de ese 1 de septiembre se vuelven a comprar cripto pero ya se encuentran en Hold . ¿Se debería abrir otro cuestionario sin indicar la fecha de venta ya que no existe? ¿ o eso seria en la próxima declaración?

Gracias a todos por las aportaciones.

Creo que te estás liando un poco...ese importe global del que hablas te lo da Cointracking. Para sacarlo, tienes que ir operación por operación, viendo el importe en euros de las compras/ventas en el día y la hora exacta en las que éstas se produjeron. Y como bien dices, si haces trading, esto es imposible que lo hagas a mano, por eso es necesario tener Cointracking.

Un vez que tienes ya todo cuadrado en Cointracking, te vas a los tax reports y te da ese número global del que hablamos y ese es el que puedes meter en la declaración. Pero eso no se calcula así a ojo cuando son permutas entre criptos, es una locura... Y luego ya puedes adjuntar a la declaración el desglose con todo el listado de operaciones que te da Cointracking, pero como en la declaración no puedes meterlas todas porque no hay filas suficientes, metes una virtual global y luego lo explicas y metes las demás como anexo.

Y una vez más, si no vendes no hay que declarar nada hasta que no vendas...

 

[TheDuke]

Perdonad mi ignorancia, pero de temas de hacienda estoy pez, y en cuanto a las criptos, me he dedicado a compra y vender entre ellas sin mayores historias en binance (ni idea de airdrops, stakings o similares).
Lo tengo todo metido en cointracking e, iluso de mi, pensaba que metiendo los beneficios o perdidas que me aparecían en el "Tax report" ya bastaba, pero por lo que estoy leyendo por aquí no es tan sencillo.
Quisiera saber en que informe, listado o que opcion de Cointracking os basais para meter los datos en la declaración (que tampoco se que modelo es, ya que he estado mirando el modelo 100 que he hecho siempre y no aparecen las casillas con las numeraciones que aquí se indican).
En fin, más perdió que na.

PD: Acabo de ver este video y por lo visto en los mismo comentarios que tiene se habla de la casilla 389 donde tendríamos que poner solamente los beneficios (si fuese así sería gloria bendita, ya que es más sencillo).....

 

[joanua88]

Creo que te estás liando un poco...ese importe global del que hablas te lo da Cointracking. Para sacarlo, tienes que ir operación por operación, viendo el importe en euros de las compras/ventas en el día y la hora exacta en las que éstas se produjeron. Y como bien dices, si haces trading, esto es imposible que lo hagas a mano, por eso es necesario tener Cointracking.

Un vez que tienes ya todo cuadrado en Cointracking, te vas a los tax reports y te da ese número global del que hablamos y ese es el que puedes meter en la declaración. Pero eso no se calcula así a ojo cuando son permutas entre criptos, es una locura... Y luego ya puedes adjuntar a la declaración el desglose con todo el listado de operaciones que te da Cointracking, pero como en la declaración no puedes meterlas todas porque no hay filas suficientes, metes una virtual global y luego lo explicas y metes las demás como anexo.

Y una vez más, si no vendes no hay que declarar nada hasta que no vendas...

Creo que mas o menos lo entendía pero no me he explicado muy bien , te refieres a esto . poner esos datos en compra y venta de la declaracion como una sola operación y luego explicarlo mi duda era como cuadrar las fechas de esa operación virtual global (quizas poniendo del 1 de enero al 31 de diciembre sin más).

 

[Crypto believer]

Creo que mas o menos lo entendía pero no me he explicado muy bien , te refieres a esto . poner esos datos en compra y venta de la declaracion como una sola operación y luego explicarlo mi duda era como cuadrar las fechas de esa operación virtual global (quizas poniendo del 1 de enero al 31 de diciembre sin más).

Ver el archivo adjunto 3541

Pues entonces lo entendí yo completamente al revés.

He añadido esa duda al Tutorial, donde hablo de eso de meter una operación global, porque suele ser una duda repetitiva que ya hemos ido comentado por aquí en bastantes ocasiones.

Puedes meter como fecha de compra, la fecha de la primera de todas las compras del año y como fecha de venta, la fecha de la última de todas las ventas del año. Si pusieras 1 de enero y 31 de diciembre tampoco pasaría nada, eso ya a gusto de cada uno.

 

[Crypto believer]

Perdonad mi ignorancia, pero de temas de hacienda estoy pez, y en cuanto a las criptos, me he dedicado a compra y vender entre ellas sin mayores historias en binance (ni idea de airdrops, stakings o similares).
Lo tengo todo metido en cointracking e, iluso de mi, pensaba que metiendo los beneficios o perdidas que me aparecían en el "Tax report" ya bastaba, pero por lo que estoy leyendo por aquí no es tan sencillo.
Quisiera saber en que informe, listado o que opcion de Cointracking os basais para meter los datos en la declaración (que tampoco se que modelo es, ya que he estado mirando el modelo 100 que he hecho siempre y no aparecen las casillas con las numeraciones que aquí se indican).
En fin, más perdió que na.

PD: Acabo de ver este video y por lo visto en los mismo comentarios que tiene se habla de la casilla 389 donde tendríamos que poner solamente los beneficios (si fuese así sería gloria bendita, ya que es más sencillo).....

Los números de las casillas varían según el año, así que por eso no hay que guiarse, porque puede llevar a confusión, hay que fijarse mejor en los conceptos que se indican, para estar seguros, por si cogemos una referencia de otro año.

Las casillas que tengas que rellenar dependerá en cada caso, según tengas solo operaciones o también tengas airdrops, staking, etc.

Rellenar la declaración no tiene ningún misterio, es meter cuatro números y ya está. Lo complicado aquí es conseguir meter todas tus operaciones en CT y que te cuadre todo. Una vez que tienes eso hecho, ya es pan comido.

Lo de los informes a añadir, si te lees el Tutorial, verás los que yo he metido. Y verás también que digo que eso es opcional, aunque yo creo que muy recomendable. El propio Jesús Lorente, que es el del vídeo que mencionas, también lo recomienda en todos sus vídeos.

 

[TheDuke]

Los números de las casillas varían según el año, así que por eso no hay que guiarse, porque puede llevar a confusión, hay que fijarse mejor en los conceptos que se indican, para estar seguros, por si cogemos una referencia de otro año.

Las casillas que tengas que rellenar dependerá en cada caso, según tengas solo operaciones o también tengas airdrops, staking, etc.

Rellenar la declaración no tiene ningún misterio, es meter cuatro números y ya está. Lo complicado aquí es conseguir meter todas tus operaciones en CT y que te cuadre todo. Una vez que tienes eso hecho, ya es pan comido.

Lo de los informes a añadir, si te lees el Tutorial, verás los que yo he metido. Y verás también que digo que eso es opcional, aunque yo creo que muy recomendable. El propio Jesús Lorente, que es el del vídeo que mencionas, también lo recomienda en todos sus vídeos.

Hombre, si te refiere con que cuadre todo a que no me salga ningún warning, pues ya lo tengo cuadrado; lo que si que no he metido son las comisiones de las 4 primeras compras que, por desgracia, no aparecen en Binance. No se que leches han hecho pero no hay manera, y ponerse en contacto con ellos me es imposible, ya que siempre te dirigen al sistema que tienen de respuestas genéricas.
Pues si, acabo de ver otro video de este hombre diciendo que Hacienda rectifica y hay que declararlas en la casilla 356 y no la 389. Están más liaos que nosotros. De airdrops, stakings etc.. ni idea, me he limitado a ir cambiando de monedas en función de si bajaban o subían y una transferencia que hice al banco con bitstamp, nada mas.
Si que he leido el tutorial, pero no me quedaba claro de que informe o listado de cointrack sacabas la información para poner en las casillas (pensaba que se sacaba del tax report que generamos), porque con tantos informes de saldos y de todo tipo que tiene cointrack pues ni idea. Igual me he despistado y lo he pasado por alto, ya que tengo la cabeza como un bombo.
Gracias por tu paciencia.

 

[Crypto believer]

Hombre, si te refiere con que cuadre todo a que no me salga ningún warning, pues ya lo tengo cuadrado; lo que si que no he metido son las comisiones de las 4 primeras compras que, por desgracia, no aparecen en Binance. No se que leches han hecho pero no hay manera, y ponerse en contacto con ellos me es imposible, ya que siempre te dirigen al sistema que tienen de respuestas genéricas.
Pues si, acabo de ver otro video de este hombre diciendo que Hacienda rectifica y hay que declararlas en la casilla 356 y no la 389. Están más liaos que nosotros. De airdrops, stakings etc.. ni idea, me he limitado a ir cambiando de monedas en función de si bajaban o subían y una transferencia que hice al banco con bitstamp, nada mas.
Si que he leido el tutorial, pero no me quedaba claro de que informe o listado de cointrack sacabas la información para poner en las casillas (pensaba que se sacaba del tax report que generamos), porque con tantos informes de saldos y de todo tipo que tiene cointrack pues ni idea. Igual me he despistado y lo he pasado por alto, ya que tengo la cabeza como un bombo.
Gracias por tu paciencia.

El punto 4 del Tutorial de Cointracking se titula precisamente "¿Qué informes necesitamos para poder realizar la declaración?". Viene un listado de los informes y capturas de pantalla de Cointracking con cada uno de ellos...más claro que eso, no puedo ponerlo ya...

 

[TheDuke]

El punto 4 del Tutorial de Cointracking se titula precisamente "¿Qué informes necesitamos para poder realizar la declaración?". Viene un listado de los informes y capturas de pantalla de Cointracking con cada uno de ellos...más claro que eso, no puedo ponerlo ya...

Gracis, lo estoy repasando, a ver si me quedo con la copla.

 

[TheDuke]

Según el informe de ganancias y perdidas por divisa, por lo visto, me he mevido entre 81 criptomonedas diferentes. A ver alguién que sepa como se puede agrupar eso, ya que hay un limite de 40.

 

[Crypto believer]

Según el informe de ganancias y perdidas por divisa, por lo visto, me he mevido entre 81 criptomonedas diferentes. A ver alguién que sepa como se puede agrupar eso, ya que hay un limite de 40.

Sinceramente, creo que necesitas leerte los Tutoriales con calma varias veces primero y asimilarlos, antes de soltar una y otra vez preguntas que están ya contestadas ahí como una metralleta..

Copio literalmente del Tutorial:

A la hora de plasmar los resultados de nuestras operaciones en la declaración, hay distintas opciones:

• Declarar una a una todas las operaciones (si no son muchas, porque dan un máximo de en torno a 40).
• Declarar una sola operación global para cada tipo (operaciones, Staking, Airdrops, etc.). En este caso podemos poner como fecha de compra, la fecha de la primera de todas las compras del año y como fecha de venta la de la última de todas las ventas, por ejemplo, esto es lo que hago yo. Otra gente mete, por ejemplo, 1 de enero y 31 de diciembre. Aquí no hay una regla escrita, así que es un poco ya como quiera cada uno, no tiene mayor importancia siempre y cuando luego expliquemos bien lo que estamos haciendo.
• Agrupar por exchanges o cualquier otro tipo de criterio que queramos.

En mi caso, he realizado una sola operación global, pues creo que es lo más sencillo y como más claro creo que me quedaba todo.

 

[TheDuke]

Sinceramente, creo que necesitas leerte los Tutoriales con calma varias veces primero y asimilarlos, antes de soltar una y otra vez preguntas que están ya contestadas ahí como una metralleta..

Copio literalmente del Tutorial:

A la hora de plasmar los resultados de nuestras operaciones en la declaración, hay distintas opciones:

• Declarar una a una todas las operaciones (si no son muchas, porque dan un máximo de en torno a 40).
• Declarar una sola operación global para cada tipo (operaciones, Staking, Airdrops, etc.). En este caso podemos poner como fecha de compra, la fecha de la primera de todas las compras del año y como fecha de venta la de la última de todas las ventas, por ejemplo, esto es lo que hago yo. Otra gente mete, por ejemplo, 1 de enero y 31 de diciembre. Aquí no hay una regla escrita, así que es un poco ya como quiera cada uno, no tiene mayor importancia siempre y cuando luego expliquemos bien lo que estamos haciendo.
• Agrupar por exchanges o cualquier otro tipo de criterio que queramos.

En mi caso, he realizado una sola operación global, pues creo que es lo más sencillo y como más claro creo que me quedaba todo.

Eso lo he entendido, lo que ocurre es que no me cuadraba para nada. Por ejemplo en mi caso, según el tutorial, la primera operación del informe de plusvalias es de BTC el 02/07/2020 (que sería fecha de adquisición) con una base de coste de 239,94€ (que se supone sería el importe de adquisición) y la ultima también de BTC el 31/12/2020 (que sería fecha de venta) de la columma de ingresos cogería los 68,18€ que me aparecen (que sería el importe de venta). Supongo que por eso lo acompañas con el archivo para que ellos se aclaren, porque vaya tela.
No le veía sentido, ya que no me cuadraba por ninguna parte para que me saliera el beneficio que tengo. Como bien dices, seguire machacando con el manual y a ver si aslimilo.
Gracias y perdona las molestias.

 

[Danzor]

Si compras btc con euros y haces hold, no tienes nada que declarar, lo hemos comentado mil veces ya y viene al principio del Tutorial... lo declararás cuando vendas esos btc...

Si si, eso lo tengo claro. Creo que he formulado mal la segunda parte de la pregunta.
En el caso de trading de binance, donde haces trade con altcoins-bitcoin. Allí se declara la posible plusvalua por la permuta, entiendo. Pero si yo al vender esas altcoins hago hodl del bitcoin ganado con el trading, y lo vendo más adelante, volvería a pagar la posible revalorización?.. Entonces pagaríamos los impuestos en dos ocasiones, una sin convertir a fiat realizando un trade con plusvalua, y después vendiendo en el futuro esa ganancia de btc del trade por fiat. Es así? Perdón por el lío, pero por si ya se podía complicar más todo esto..
Gracias